За несообщение о подозрительных клиентах бизнес будут жестко наказывать

01 ноября 2018
Автор 

Чтобы выполнить требования Росфинмониторинга достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.

 

 

 

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

§  ИП и организации обязаны завести на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет (ЛК). Зарегистрировать его не сложно, для этого нужно:

ü  заполнить заявку на подключение к личному кабинету;

ü  отправить заявку в Росфинмониторинг любым удобным способом:

-          на адрес электронной почты;

-          непосредственно на сайте Росфинмониторинга;

-          на бумажном носителе по почте;

-          лично или курьером по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

§  Заявка должна быть:

ü  подписана лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;

ü  заверена печатью (при наличии) или квалифицированной электронной подписью, если  заявка отправляется в электронном виде.

§  К заявке приложите копию документа, подтверждающего, что заявитель ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг.

§  Через ЛК ИП и организации (банки и прочие финансовые организации; нотариусы; аудиторы) обязаны проверять всех клиентов, которым оказывают услуги, а также обязаны информировать о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Для этого предоставляется перечень организаций и физлиц, в отношении которых у Росфинмониторинга уже есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, выдается памятка и методические указания о том, какие операции нужно считать подозрительными.

Напомним, что ранее бухгалтеров и юристов также обязывали информировать надзорные органы о сделках клиентов, но только в том случае, если такие сделки были связаны с осуществлением от имени или по поручению сторонней организации или физлица, включая ИП, определенных операций с денежными средствами или прочим имуществом. Особо ведомство интересуют:

ü  сделки с недвижимым имуществом;

ü  управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

ü  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

ü  привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

ü  создание организаций, обеспечение деятельности организаций или управления ими, а также купля-продажа организаций.

Ответственность за «несообщение».

 

§  Если Росфинмониторинг самостоятельно или с помощью других лиц обнаружит подозрительные сделки, а ИП или организации об этом ранее не сообщали, то им за это грозит штраф:

ü  юридическому лицу в размере 100 тыс. руб.,

ü  должностному лицу — в размере 10 тыс. руб.

§  ИП оштрафуют в этом случае, как должностное лицо.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Top